| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,818 | - 매출액 | 322,321 | |
| - 부채총계 | 74,769 | - 영업이익 | 10,709 | ||
| - 자본금 | 35,715 | - 당기순이익 | 1,426 | ||
| - 자본총계 | 205,049 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제29기(2019년) 재무제표 승인의 건
--> 원안가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (총 7명 선임, 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명) 제2-1호: 사내이사 후보 이필재 --> 원안가결 제2-2호: 사내이사 후보 김태환 --> 원안가결 제2-3호: 사외이사 후보 한영도 --> 원안가결 제2-4호: 사외이사 후보 문명진 --> 원안가결 제2-5호: 사외이사 후보 이석환 --> 원안가결 제2-6호: 기타비상무이사 후보 전홍범 --> 원안가결 제2-7호: 기타비상무이사 후보 강국현 --> 원안가결 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 3명 선임) 제3-1호: 감사위원 후보 한영도 --> 원안가결 제3-2호: 감사위원 후보 문명진 --> 원안가결 제3-3호: 감사위원 후보 이석환 --> 원안가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이석환 사외이사 및 감사위원회 위원 후보는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 이후 최종 선임 예정 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이필재 | 1961-10 | 1년 | 신규선임 |
- 現 kth 경영고문
- KT 마케팅부문장 - KT Mass총괄 마케팅부문 마케팅전략본부장 |
| 김태환 | 1967-09 | 1년 | 재선임 |
- 現 kth 사내이사 및 경영기획총괄
- kth 대표이사 및 경영기획총괄 - kth 경영기획실장 |
| 강국현 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 |
- 現 KT Customer부문장(부사장)
- kt skylife 대표이사 - KT 마케팅부문장 |
| 전홍범 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 |
- 現 KT AI/DX융합사업부문장(부사장)
- KT 융합기술원장 - KT 융합기술원 Infra연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한영도 | 1959-11 | 2년 | 신규선임 |
- 現 상명대학교 경영경제대학 교수
- 한국항공경영학회 이사 - KT 개인고객담당 |
해당없음 |
| 문명진 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 |
- 現 한국VRAR산업협회 감사
- 現 포토클램인터내셔날 대표이사 - 회계법인지평 이사 |
포토클램인터내셔날 대표이사 |
| 이석환 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 |
- 現 변호사이석환법률사무소 변호사
- 광주고등검찰청 차장검사 - 청주지방경찰청 검사장 |
KTB투자증권 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영도 | 1959-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 상명대학교 경영경제대학 교수
- 한국항공경영학회 이사 - KT 개인고객담당 |
| 문명진 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 한국VRAR산업협회 감사
- 現 포토클램인터내셔날 대표이사 - 회계법인지평 이사 |
| 이석환 | 1964-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 변호사이석환법률사무소 변호사
- 광주고등검찰청 차장검사 - 청주지방경찰청 검사장 |