| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 23 삼성보라매옴니타워 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제30기 영업 보고 제3호 사항 : 외부감사인 선임 보고 제4호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제30기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정안 반영 등) 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(총 5명 선임, 사내이사 2명, 기타비상무이사 3명) 제4-1호 : 사내이사 후보 정기호 제4-2호 : 사내이사 후보 김태환 제4-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호 제4-4호 : 기타비상무이사 후보 윤동식 제4-5호 : 기타비상무이사 후보 김영우 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1년 | 신규선임 | kth 경영고문 겸임 (주)나스미디어 대표이사 (주)더블클릭코리아 대표이사 |
| 김태환 | 1967-09 | 1년 | 재선임 | kth 사내이사 및 총괄 kth 사내이사 및 경영기획총괄 kth 대표이사 및 경영기획총괄 |
| 송재호 | 1966-03 | 2년 | 신규선임 | KT AI/DX융합사업부문장 KT Customer&Media부문 미디어플랫폼사업본부장 KT 미래융합사업추진실 통합보안사업단장 |
| 윤동식 | 1963-06 | 2년 | 신규선임 | KT IT부문장 KT AI/DX융합사업부문 Cloud/DX사업단장 KTDS 사업인프라총괄 |
| 김영우 | 1967-05 | 2년 | 신규선임 | KT 경영기획부문 그룹경영실장 KT 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장 KT 글로벌사업부문 글로벌사업전략담당 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |