| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 23 삼성보라매옴니타워 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제31기 영업보고 제3호 사항 : 외부감사인 선임 보고 제4호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제31기(2021년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(목적사업 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 후보 정기호 제3-2호 : 사내이사 후보 조성수 제3-3호 : 사외이사 후보 한상익 제3-4호 : 사외이사 후보 신영식 제3-5호 : 기타비상무이사 후보 민혜병 제3-6호 : 기타비상무이사 후보 박효일 제3-7호 : 기타비상무이사 후보 김영식 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 문명진 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원 후보 한상익 제5-2호 : 감사위원 후보 신영식 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정기호 | 1960-03 | 1년 | 재선임 | - 현) kt alpha 대표이사(사장) - nasmedia 대표이사 - 더블클릭코리아 대표이사 |
| 조성수 | 1967-02 | 1년 | 신규선임 | - 현) kt alpha 경영기획총괄(전무) - 지니뮤직 경영기획총괄(부사장) - KT 전략기획실 지배구조팀장(상무보) |
| 민혜병 | 1969-10 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT Enterprise부문 Enterprise서비스DX본부장(상무) - KT 기업부문 기업사업전략본부장(상무) - KT 경영기획부문 전략기획실 경영기획담당(상무) |
| 박효일 | 1970-01 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT Custormer부문 고객경험본부장(상무) - KT Customer부문 Customer전략담당(상무) - KT 비서실 비서팀(상무) |
| 김영식 | 1972-11 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업본부장(상무) - KT 영상보안사업담당(상무보) - KT 경영전략팀장(부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문명진 | 1964-02 | 2년 | 재선임 | - 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사 - 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장) - 회계법인지평(이사) |
포토클램인터내셔날 대표이사(사장) |
| 한상익 | 1958-07 | 2년 | 신규선임 | - 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문 - 현대중공업 경영지원본부장(부사장) - 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장) |
해당없음 |
| 신영식 | 1968-11 | 2년 | 신규선임 | - 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사 - 현) 아세아시멘트(주) 사외이사 - 대검찰청 검사 |
아세아시멘트 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문명진 | 1964-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 사단법인 한국가상증강현실산업협회 감사 - 현) 포토클램인터내셔날 대표이사(사장) - 회계법인지평(이사) |
| 한상익 | 1958-07 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 파인트리자산운용㈜ 상근고문 - 현대중공업 경영지원본부장(부사장) - 현대중공업 통합구매실장(전무/부사장) |
| 신영식 | 1968-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 법무법인(유한)중부로 대표변호사 - 현) 아세아시멘트(주) 사외이사 - 대검찰청 검사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 49. 소프트웨어 개발 및 판매업 50. 디지털컨텐츠 제작, 매매, 매매중개업 51. 디지털컨텐츠 거래플랫폼 개발 및 운영업 |
NFT, 메타버스 등 신사업 추진을 위한 항목 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 1. ~ 5. (생략) 6. 소프트웨어 개발 및 컨텐츠 구축 용역업 7. ~ 48. (생략) 49. 기타 위 각호 외의 도·소매업 50. 위 각호에 관련되는 수출입업 51. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체 |
제2조 (목적) 1. ~ 5. (생략) 6. 컨텐츠 구축 용역업 7. ~ 48. (생략 52. (현행 49항과 같음) 53. (현행 50항과 같음) 54. (현행 51항과 같음) |
신설 항목에 따른 중복 기재 삭제(제6호) 및 조항 번호 현행화(제52호~제54호) | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |