의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)케이티알파 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 1 월 9 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 케이티알파주 소: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23전화번호: 02-3289-2394
작 성 자: 성 명: 류상현부서 및 직위: 경영기획팀 / 차장전화번호: 02-3289-2394

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 케이티알파본인2024년 01월 09일2024년 01월 24일2024년 01월 12일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 케이티알파보통주1420.00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)케이티최대주주보통주34,554,52570.49최대주주-(주)케이티아이에스계열회사보통주1,215,0222.48계열회사-조성수대표이사보통주5,0000.01사내이사-35,774,54772.98-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김지홍(케이티알파)보통주0직원직원-류상현(케이티알파)보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 01월 09일2024년 01월 12일2024년 01월 24일2024년 01월 24일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 1월 12일 오전 9시 ~ 2024년 1월 23일 오후 5시한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지)- 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 경영기획팀 (우 07071)- 연락처: 02-3289-2394- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2024년 1월 12일 ~ 2024년 1월 24일 임시 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 1월 24일 오전 09시서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 1월 12일 오전 9시 ~ 2024년 1월 23일 오후 5시한국예탁결제원- 인터넷: https://evote.ksd.or.kr- 모바일: https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지)- 행사방법 : 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 2024년 제1차 임시주주총회 관련하여 주주들이 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 도입하였습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

[2024년 제1차 임시주주총회 의결사항]

제1호 의안 : 이사 선임의 건

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
박승표 1974.05.02 사내이사 - 관계없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박승표 kt alpha 경영고문 2024 ~ 현재2022 ~ 20232019 ~ 2021 kt alpha 경영고문CJ ENM TV커머스 사업부장CJ ENM 상품사업부장 (주1)

(주1) kt alpha 경영고문 위임 계약 (기간 : 2024.1.1~2024.1.24)

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 국내 최대 규모 TV홈쇼핑 사업자인 (주)씨제이이엔엠의 TV커머스 사업부장으로서 라이브홈쇼핑, T커머스, 모바일 연계 사업을 총괄하는 임원을 역임하였습니다. 또한 CJ그룹에 22년간 재직하며 전략기획, 상품, 방송, 채널, 편성, 마케팅, 방송기술 등 홈쇼핑 사업 전반에 걸친 실무경험과 전문지식을 쌓아왔으며 대규모 조직관리 경험과 풍부한 비즈니스 네트워크를 보유한 업계 최고 수준의 커머스 유통 전문가 입니다. 회사의 주요 사업인 커머스 사업에 대한 후보자의 탁월한 전문성과 경영능력을 바탕으로 kt alpha의 변화를 선제적으로 리딩하고 지속적인 성장을 토대로 한 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천 합니다.

확인서 확인서_사내이사 박승표.jpg 확인서_사내이사 박승표