| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 1 월 9 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 케이티알파주 소: 서울특별시 동작구 보라매로5길 23전화번호: 02-3289-2394 |
| 작 성 자: | 성 명: 류상현부서 및 직위: 경영기획팀 / 팀장전화번호: 02-3289-2394 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
[2025년 제1차 임시주주총회 의결사항]
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조 (목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 51. (생략) 52. 기타 위 각호 외의 도 ㆍ소매업 53. 위 각호에 관련되는 수출입업 54. 위 각호에 관련되는 부대사업일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 51. (생략) 52. 선불전자지급수단발행 및 관리업 53. 전자지급결제대행업 54. (현행 52항과 같음) 55. (현행 53항과 같음) 56. (현행 54항과 같음) |
- '전자금융거래법’개정에 따라 모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 목적사업 제52호, 제53호 신설 - 신설 항목에 따른 조항 번호 현행화 (제54호~제56호) |
| <단서 신설> |
부칙(2025. 1. 24) 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 1월 24일부터 시행된다. |
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※ 기타 참고사항