| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅇ 보고사항 제1호 사항 : 감사위원회의 감사 보고 제2호 사항 : 제34기 영업보고 제3호 사항 : 내부회계관리제도의 운영실태 보고 ㅇ 의결사항 제1호 의안 : 제34기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 후보 한수경 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 김범민 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 임효열 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한수경 | 1977-05 | 2년 | 신규선임 | - 현) KT 전략실 시너지경영담당(상무) - Nasmedia 경영기획총괄 - KT 비서실 2담당 [PM] |
| 김범민 | 1970-08 | 2년 | 신규선임 | - 현) Customer부문 마케팅혁신본부 유선정책담당(상무보) - Customer부문 영업본부 유통기획담당 - 충남/충북광역본부, 충남/충북고객본부 영업기획담당 |
| 임효열 | 1975-10 | 2년 | 신규선임 | - 현) Customer부문 서비스Product본부 신규서비스담당(상무보) - 전략·신사업부문 AI플랫폼사업본부 BigData사업담당 - Customer부문 CustomerDX사업단 신규서비스P-TF [M-PM] |