| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 462,128 | - 매출액 | 388,170 | |
| - 부채총계 | 200,857 | - 영업이익 | 24,595 | ||
| - 자본금 | 49,019 | - 당기순이익 | 19,674 | ||
| - 자본총계 | 261,271 | *주당순이익(원) | 401 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2024년) 재무제표 승인의 건 --> 원안가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 후보 한수경 --> 원안가결 제2-2호 : 기타비상무이사 후보 김범민 --> 원안가결 제2-3호 : 기타비상무이사 후보 임효열--> 원안가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안가결 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 --> 원안가결 제5호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 --> 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한수경 | 1977-05 | 2년 | 신규선임 | 현) KT전략실 시너지경영담당(상무) Nasmedia 경영기획총괄 KT 비서실 2담당 [PM] |
| 김범민 | 1970-08 | 2년 | 신규선임 | 현) Customer부문 마케팅혁신본부 유선정책담당(상무보) Customer부문 영업본부 유통기획담당 충남/충북광역본부, 충남/충북고객본부 영업기획담당 |
| 임효열 | 1975-10 | 2년 | 신규선임 | 현) Customer부문 서비스Product본부 신규서비스담당(상무보) 전략·신사업부문 AI플랫폼사업본부 BigData사업담당 Customer부문 CustomerDX사업단 신규서비스P-TF [M-PM] |