| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동작구 보라매로5길 23, kt alpha 5층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 - 제35기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사위원회 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고임. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제35기(2025년)재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정에 따른 정관 변경 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 후보 박정민 | - |
| 제3-2호 | 사외이사 후보 임상균 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원 후보 임상균 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 제5-1호 | 감사위원이 되는 사외이사 후보 김영규 | 상법 제542조의12 제2항에 따른 분리선출 이사 후보 |
| 제5-2호 | 감사위원이 되는 사외이사 후보 강명란 | 상법 제542조의12 제2항에 따른 분리선출 이사 후보 |
| 제6호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정민 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | (현)kt alpha 경영고문 (전)SK스토아 대표이사(CEO) (전)SK엠앤서비스 대표이사(CEO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임상균 | 1977-04 | 2년 | 신규선임 | (현)국민대학교 경영대학 부교수 (전)국민대학교 경영대학 조교수 (전)현대자동차 남양연구소 연구원 |
- |
| 김영규 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | (현)고려대학교 경영대학 교수 (전)University of Maryland 방문교수 (전)고려대학교 경영대학 부교수 |
- |
| 강명란 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | (현)㈜리니어블록 영업마케팅 총괄(부사장) (전)㈜신세계라이브쇼핑 경영자문(고문) (전)㈜신세계라이브쇼핑 상품담당(상무) |
(주)리니어블록(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상균 | 1977-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)국민대학교 경영대학 부교수 (전)국민대학교 경영대학 조교수 (전)현대자동차 남양연구소 연구원 |
| 김영규 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)고려대학교 경영대학 교수 (전)University of Maryland 방문교수 (전)고려대학교 경영대학 부교수 |
| 강명란 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)㈜리니어블록 영업마케팅 총괄(부사장) (전)㈜신세계라이브쇼핑 경영자문(고문) (전)㈜신세계라이브쇼핑 상품담당(상무) |