| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,347,440 | - 매출액 | 1,150,691 | |
| - 부채총계 | 5,011,362 | - 영업이익 | 78,114 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 114,381 | ||
| - 자본총계 | 336,078 | *주당순이익(원) | 1,554 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 640,070 | - 매출액 | 181,821 | |
| - 부채총계 | 224,099 | - 영업이익 | 23,293 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 13,413 | ||
| - 자본총계 | 415,971 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명 재선임 사외이사 : 1명 신규선임 상근감사 : 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | [제1호 의안] 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.8 | 98.9 | 1.2 | - |
| 2 | 특별결의 | [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 보통결의 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안:사내이사 선임의 건(윤새봄) |
가결 | 40.0 | 94.7 | 5.3 | - |
| 3 | 보통결의 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 ·제3-2호 의안:사내이사 선임의 건(최일동) |
가결 | 40.8 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3 | 보통결의 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 ·제3-3호 의안:사외이사 선임의 건(윤은기) |
가결 | 41.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | [제4호 의안] 감사 선임의 건(김병호) | 가결 | 13.0 | 97.2 | 2.8 | - |
| 5 | 보통결의 | [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.4 | 92.6 | 7.4 | - |
| 6 | 보통결의 | [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 보통결의 | [제7호 의안] 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재, ㈜웅진 지주부문 대표이사 2020 ~ 2023, ㈜놀이의발견 대표이사 2019 ~ 2020, ㈜웅진 사업운영총괄 2016 ~ 2019, ㈜웅진씽크빅 대표이사 |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재, ㈜웅진 기획조정실장 2017 ~ 2023, ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장 2016 ~ 2017, ㈜웅진씽크빅 미래사업본부 2012 ~ 2015, ㈜웅진씽크빅 교문사업본부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤은기 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 2025 ~ 현재, 인공지능혁신대상위원회 공동대표 2013 ~ 현재, 서울과학종합대학원대학교 석좌교수 2014 ~ 2024, 한국협업진흥협회 회장 2010 ~ 2013, 중앙공무원교육원 원장 2007 ~ 2010, 서울과학종합대학원대학교 총장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2025 ~ 2026, ㈜엔코스 경영지원본부 재무기획부문장 2022 ~ 2025, ㈜딥브레인에이아이 경영기획본부장 2016 ~ 2022, 코스맥스㈜ 경영진단팀장 2011 ~ 2015, 삼정회계법인 공인회계사 |