| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 선릉로91길 18, 동현빌딩 4층 위플레이스 선릉점 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 문상기 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문상기 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 관광경영학 박사 중국심천항공 한국법인 대표이사 국토교통부 항공사고조사위원회 항공분야 자문위원 경희대학교 교수 (주)케이엑스이노베이션 경영관리부 부본부장(전무이사) |
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