| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,580 | - 매출액 | 13,432 | |
| - 부채총계 | 3,757 | - 영업이익 | -2,179 | ||
| - 자본금 | 20,739 | - 당기순이익 | -1,960 | ||
| - 자본총계 | 77,823 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,646 | - 매출액 | 17,597 | |
| - 부채총계 | 8,435 | - 영업이익 | -3,002 | ||
| - 자본금 | 20,739 | - 당기순이익 | -2,421 | ||
| - 자본총계 | 87,211 | *주당순이익(원) | -60 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 407,963,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고사항》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) (1주당 배당금 : 현금(배당) 10원)승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 문상기 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회 부여) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-19 주식매수선택권부여에관한신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문상기 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 관광경영학 박사 중국심천항공 한국법인 대표이사 국토교통부 항공사고조사위원회 항공분야 자문위원 경희대학교 교수 (주)케이엑스이노베이션 경영관리부 부본부장(전무이사) |
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