| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의 안건 1) 제20기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 사내이사 선임의 건 (후보 강호석 신규선임) 4) 이사보수 한도 승인의 건 5) 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호석 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜다오코리아 대표이사 前 ㈜다오 대표이사 現 ㈜앱코 해외사업본부 본부장 現 ㈜앱코 중국현지법인(Guangzhou ABKO) 법인장 |