| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-16 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항> - 감사의 감사보고 <결의사항> -제1호의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 이태화 신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정및 장소는 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태화 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 前 (주)앱코 대표이사 |