| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 마곡중앙1로 20, 7층 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 결의 안건 1) 제21기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 2) 감사 재선임의 건 (후보 송민석 재선임) 3) 이사보수 한도 승인의 건 4) 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민석 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한양대학교 경영학 학사 - 한국교통대학교 경영학 박사 - 경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수 |