| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,727 | - 매출액 | 82,663 | |
| - 부채총계 | 43,588 | - 영업이익 | -15,391 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | -17,629 | ||
| - 자본총계 | 56,139 | *주당순이익(원) | -1,760 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,727 | - 매출액 | 82,663 | |
| - 부채총계 | 43,588 | - 영업이익 | -15,495 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | -17,629 | ||
| - 자본총계 | 56,139 | *주당순이익(원) | -1,760 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임(사내이사 2명,사외이사1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 결산 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 오광근 재선임 -> 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이경미 신규선임 -> 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 김종대 신규선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 사업보고서(일반법인) 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오광근 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)앱코 대표이사 |
| 이경미 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)앱코 재직 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종대 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 창업경영학 석사 - 인하대학교 경영학 박사 - 경희대학교글로벌미래교육원 소자본창업경영지도교수 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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