| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,807 | - 매출액 | 93,368 | |
| - 부채총계 | 41,190 | - 영업이익 | 4,819 | ||
| - 자본금 | 5,064 | - 당기순이익 | 4,702 | ||
| - 자본총계 | 56,617 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 910,912,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 - 현금배당(1주당 20원) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2조(목적) 제13조(명의개서 대리인) 제35조(이사의직무) 제53조의2(분기배당) 제54조(배당금지급청구권의 소멸시 효) 제55조 부칙 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1 의안 : 송민석 감사 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송민석 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경영학 박사 한국교통대학교 경영학 박사 경희대학교 글로벌미래교육원 객원교수 현재 (주)앱코 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 비철금속 등 원자재 수입 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |