| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
㈜만도 본사 4층 대교육장 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
제5기 정기주주총회 상정 의안
가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
- 한국외국어대학교 경제학과 졸업
- University of Southern California MBA - 前 한라비스테온 공조 경영전략실장 - 前 한라홀딩스 IR팀장 - 前 만도 Global Strategy Center長 - 現 만도 Corporate Management長 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 신재생 에너지 발전업 | 각 사업장별 주차장 및 공장 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |