| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,437,275 | - 매출액 | 5,664,833 | |
| - 부채총계 | 2,955,506 | - 영업이익 | 197,411 | ||
| - 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | 112,928 | ||
| - 자본총계 | 1,481,769 | *주당순이익(원) | 2,257 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,714,016 | - 매출액 | 3,108,352 | |
| - 부채총계 | 1,807,271 | - 영업이익 | 94,174 | ||
| - 자본금 | 46,957 | - 당기순이익 | 58,025 | ||
| - 자본총계 | 906,745 | *주당순이익(원) | 1,239 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,412,320,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제5기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) ☞ 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 기존 김광근, 김만영 사내이사 사임에 따라 사외이사 과반 요건 충족 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
|
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
- 한국외국어대학교 경제학과 졸업
- University of Southern California MBA - 前 한라비스테온 공조 경영전략실장 - 前 한라홀딩스 IR팀장 - 前 만도 Global Strategy Center長 - 現 만도 Corporate Management長 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광 신재생 에너지 발전업 | 각 사업장별 주차장 및 공장 지붕에 태양광 발전시설 설치 추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| - | - | - | |