| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31 ) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공지 예정입니다 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박선영 | 1982-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 경제학부 졸업 -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수 -자본시장연구원 연구위원 -(現)동국대학교 경제학과 조교수 |