| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 417, 모비데이즈 본사 지하1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유범령 선임 제2-2호 의안 : 사내이사 이광수 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 이준우 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유범령 | 1986-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)모비데이즈 대표이사 |
| 이광수 | 1986-08 | 3 | 재선임 | 現 (주)모비데이즈 마케팅 사업 부문 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)모비데이즈 감사 |