| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,388 | - 매출액 | 14,544 | |
| - 부채총계 | 64,984 | - 영업이익 | 1,032 | ||
| - 자본금 | 16,081 | - 당기순이익 | 40 | ||
| - 자본총계 | 40,404 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,219 | - 매출액 | 37,232 | |
| - 부채총계 | 69,984 | - 영업이익 | 315 | ||
| - 자본금 | 16,081 | - 당기순이익 | -1,713 | ||
| - 자본총계 | 46,234 | *주당순이익(원) | -63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제5기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 유범령 선임 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이광수 선임 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2025.02.27. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유범령 | 1986-12 | 3 | 재선임 | 2011.01 (미)코넬대학교 정책분석과 경영학과 졸업 2011.03 ~ 2014.02 : 앱디스코 글로벌사업총괄 2014.05 ~ 현재 : (주)모비데이즈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광수 | 1986-08 | 3 | 재선임 | 2014.08 성균관대학교 경제학과 졸업 2012.03 ~ 2013.12 : (주)두손컴퍼니 CSO 2014.05 ~ 현재 : (주)모비데이즈 마케팅사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준우 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2017.09 ~ 2021.03 : UTC 인베스트먼트 PE본부 차장 2021.04 ~ 현재 : 케이스톤파트너스 투자본부 상무 |