| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센트럴타워 12층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 1. 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부변경 승인의 건 3. 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 4. 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) 5. 제48기 이사보수한도 승인의 건 6. 제48기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)인팩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 |
(전) 수원지방법원장
(전) 서울행정법원장 (현) 김앤장 법률사무소 변호사 |
- |
| 조평규 | 1956-06 | 3 | 신규선임 |
(전) 중국 연달그룹 수석부회장
(현)동원개발(주) 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박래훈 | 1942-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 대구지방국세청장,
(전) 국세청 직세국장 (현) 박래훈세무사 사무실 |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 수원지방법원장
(전) 서울행정법원장 (현) 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 조평규 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 중국 연달그룹 수석부회장
(현)동원개발(주) 고문 |