| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 294,347 | - 매출액 | 360,808 | |
| - 부채총계 | 184,418 | - 영업이익 | -436 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -4,857 | ||
| - 자본총계 | 109,929 | *주당순이익(원) | -617 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 141,491 | - 매출액 | 124,799 | |
| - 부채총계 | 56,779 | - 영업이익 | -5,674 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -721 | ||
| - 자본총계 | 84,712 | *주당순이익(원) | -72 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,200,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 선임(재선임)
사외이사 2명 선임(신규) 감사위원 3명 선임(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제47기 정기주주총회 회의 목적사항]
□ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인의 선임 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제47기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 3명) --> 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 제48기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 제48기 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-23 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅선 | 1972-02 | 3 | 재선임 |
(미국)뉴저지주립대학 MBA,
2008년 ~ 현재: 인팩이피엠(주) 대표이사 겸직 2009년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법과대학
2009년~2010년:수원지방법원 법원장 2010년~2011년:서울행정법원 법원장 2011년~현재:김&장 법률사무소 변호사 |
- |
| 조평규 | 1956-06 | 3 | 신규선임 |
서강대학교 경영학박사
2010년~2018년:중국 연달그룹 수석부회장 2019년~현재:(주)동원개발 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박래훈 | 1942-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
경희대학교 경영행정대학원 세무관리학과
1996년~1998년:대구지방국세청장 1998년~1999년:국세청 직세국장 1999년~현재:박래훈 세무사 사무실 |
| 이재홍 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교 법과대학
2009년~2010년:수원지방법원 법원장 2010년~2011년:서울행정법원 법원장 2011년~현재:김&장 법률사무소 변호사 |
| 조평규 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서강대학교 경영학박사
2010년~2018년:중국 연달그룹 수석부회장 2019년~현재:(주)동원개발 고문 |