| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 래미안강동팰리스 이스트센트럴타워 12층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안: 제48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부변경 승인의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안: 제49기 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최오길 | 1942-01 | 3 | 재선임 | 대신증권(주)상무이사 동신제지공업 (주)대표이사 (현) (주)인팩 대표이사 회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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