| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 319,763 | - 매출액 | 384,190 | |
| - 부채총계 | 205,338 | - 영업이익 | 12,966 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,702 | ||
| - 자본총계 | 114,424 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,654 | - 매출액 | 177,828 | |
| - 부채총계 | 80,727 | - 영업이익 | 3,276 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,595 | ||
| - 자본총계 | 89,927 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제48기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 □ 결의사항 - 제1호 의안: 제48기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안: 제49기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최오길 | 1942-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영대학 2004년 ~ 현재: (주)인팩 대표이사 회장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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