| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 556,216 | - 매출액 | 563,873 | |
| - 부채총계 | 393,237 | - 영업이익 | 20,019 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,265 | ||
| - 자본총계 | 162,979 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,796 | - 매출액 | 191,646 | |
| - 부채총계 | 138,148 | - 영업이익 | 602 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,093 | ||
| - 자본총계 | 111,648 | *주당순이익(원) | 309 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임(재선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제52기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 결의사항 - 제1호 의안 : 제52기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 승인의 건 포함) --> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박재민 선임 --> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 제53기 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재민 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 2005. 10 ~ 현재 대현회계법인 상무이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재민 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005. 10 ~ 현재 대현회계법인 상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 10. 자회사(자회사 및 손자회사와, 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다.이하 같다) 및 계열회사의주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사 및계열회사의 제반 사업내용을 지배, 경영사항을 지도 및 정리, 육성하는 사업 11. 자회사 및 계열회사에 대한 경영자문 및 업무지원 12. 브랜드 및 상표권, 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권 관리업 |
경영자문 및 경영지원 용역 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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