| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 669,259 | - 매출액 | 586,444 | |
| - 부채총계 | 493,724 | - 영업이익 | 19,784 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 18,086 | ||
| - 자본총계 | 175,535 | *주당순이익(원) | 1,196 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,212 | - 매출액 | 187,699 | |
| - 부채총계 | 137,162 | - 영업이익 | 1,279 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 5,957 | ||
| - 자본총계 | 116,050 | *주당순이익(원) | 596 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 180 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,800,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(재선임 2명) 사외이사 1명 선임(재선임 1명) 감사위원회 위원 1명 선임(재선임 1명) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임(재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제53기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | 1. 전자주주총회 (선택적) 도입 근거 마련 2. 사외이사 명칭 변경 및 의무 비율 상향 3. 감사위원 선ㆍ해임시 3%룰 강화 및 분리선임 인원 상향 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최웅선 중임의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 최장돈 중임의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정준모 중임의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 정준모 중임의 건 | 가결 | 30.8 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김경석 중임의 건 | 가결 | 30.8 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 제54기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최웅선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (미국)뉴저지주립대학 MBA졸업 2028년~2022년6월 : 인팩이피엠(주) 대표이사 2009년~현재 : (주)인팩 대표이사 |
| 최장돈 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 영남대학교 전기공학과 졸업 2017년~2020년 : 현대모비스 진천공장장 2021년~2021년 현대모비스 샤시안전 BU장 2022년7월~현재 : 인팩이피엠(주) 대표이사 2023년3월~현재 : (주)인팩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 미시간대학 로스쿨 J.D 졸업 2020년~2024년 : 법무법인 태평양 시니어 변호사 2025년~현재 : 케이던스캐피탈 부대표 |
- |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 영어영문학과 졸업 2017년 : 세운BNC(주) 부사장 2018년~현재 : 세운BNC(주) 대표이사 |
세운BNC(주) (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 미시간대학 로스쿨 J.D 졸업 2020년~2024년 : 법무법인 태평양 시니어 변호사 2025년~현재 : 케이던스캐피탈 부대표 |
| 정준모 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 영어영문학과 졸업 2017년 : 세운BNC(주) 부사장 2018년~현재 : 세운BNC(주) 대표이사 |