| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 산막공단남11길 35 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 21기 정기주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2020년1월1일 ~ 2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 윤종찬 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임재훈 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종찬 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 국제전문대학원 경풍기계공업사 설립 (주)비엠티 전신 (현직 대표이사) |
| 임재훈 | 1971-06 | 3년 | 재선임 | 경성대학교 대학원 (현직 기술이사) |