| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,313 | - 매출액 | 107,674 | |
| - 부채총계 | 102,448 | - 영업이익 | 5,970 | ||
| - 자본금 | 4,073 | - 당기순이익 | 4,375 | ||
| - 자본총계 | 79,865 | *주당순이익(원) | 537 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 186,310 | - 매출액 | 107,949 | |
| - 부채총계 | 105,293 | - 영업이익 | 4,619 | ||
| - 자본금 | 4,073 | - 당기순이익 | 5,729 | ||
| - 자본총계 | 81,017 | *주당순이익(원) | 707 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,221,979,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 윤민정 재선임 사외이사 1명 이수동 재선임 사외이사 1명 이지훈 신규선임 상근감사 1명 양원진 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원) ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제3-1호의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사외이사 이수동 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3-3호의안 : 사외이사 이지훈 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호의안 : 상근감사 양원진 재선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-23 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-25 주주총회소집결의 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤민정 | 1987-10 | 3 | 재선임 | (주)비엠티 기획총괄(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수동 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 前)부산지방국세청 | 이수동세무회계사무소 (대표) |
| 이지훈 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | SKS프라이빗에쿼티 주식회사 재직중 | SKS프라이빗에쿼티 주식회사 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양원진 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)동아대학교 교수 |