| 1. 결의사항 |
1. 합병승인 결의의 건
-> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 전승택(사내이사) -> 원안대로 승인 3-2. 장재호(사내이사) -> 원안대로 승인 3-3. 형민우(사내이사) -> 원안대로 승인 3-4. 김유승(사내이사) -> 원안대로 승인 3-5. 이성재(사외이사) -> 원안대로 승인 3-6. 박종욱(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 4-1. 정경진 -> 원안대로 승인 5. 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-12-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 |
2019-12-04 참고서류
2019-12-04 주주총회소집공고 2019-11-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1975-10 | 3 | 신규선임 |
'99 : 연세대학교 행정학과 졸업
'09.06~현재 : ㈜애니플러스 |
| 장재호 | 1969-07 | 3 | 신규선임 |
'96 : 경희대학교 영문학과 졸업
'96~'01 : 오리콤 광고기획팀 대리 '01~'11 : SBS콘텐츠허브 차장 '11~현재 : ㈜애니플러스 |
| 형민우 | 1976-02 | 3 | 신규선임 |
'03 : 연세대학교 경영학과/동대학원 졸업
'03∼'07 : LG경제연구원 선임연구원 '09~현재 : ㈜애니플러스 |
| 김유승 | 1967-10 | 3 | 신규선임 |
'92 : 경희대학교 국어국문학과 졸업
'92~'95 : 장백정보통신 이사 '96~'99 : 성지건설 팀장 '99∼'10 : 한국투자증권 부장 '11 ~'14 : 라온엔터프라이즈 부사장 '14 ~현재 : ㈜애니플러스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성재 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
'99 : The George Washington University
'91~'94 : Citibank Korea '94~'97: Kim's Trading Co. '00~'05 : 한국투자증권 '05~'07: Merrill Lynch Int. Inc. '09~'18 : 한국투자증권 리스크 관리부장 '18.~현재 : 디티알 상무 |
디티알(상무) |
| 박종욱 | 1972-07 | 3 | 신규선임 |
'96 : 서울대학교 공법학과 졸업
'96 : 제38회 사법시험 법무법인 새길 변호사 법무법인 원 변호사 전 법무법인 퍼스트 대표변호사 전 법무법인 로앰 대표변호사 현 법무법인 우리누리 대표변호사 |
법무법인 우리누리(대표변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경진 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
'00 : 한양대학교 경영학과 졸업
'03 : 한국공인회계사 '03~'05 : 중앙회계법인 '05~'10 : 회계법인 나무 '10~현재: 오늘회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하"거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하"합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. |
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 방송채널사용사업 2. 유선방송 및 위성방송 프로그램 공급업 등 방송관련사업 3. 방송프로그램 제작, 수입 및 배급업 4. 방송프로그램 등 판권 유통업 5. 방송광고 판매업 6. 인터넷 사이트 및 스마트폰 어플리케이션 내 광고 판매업 7. 인터넷을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업 8. 무선통신망을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업 9. 유선 및 위성방송망 등을 통한 주문형비디오 제공업 10. 인터넷 및 유무선 방송, 통신망을 통한 상품 및 디지털컨텐츠 판매업 11. 부가통신 및 통신판매업 12. 비디오물 제작 및 배급업 13. 음반, 음악영상물 제작 및 배급업 14. 게임물 제작 및 배급업 15. 영화 제작, 수입, 배급업 16. 국내외 영화 및 방송프로그램 제작투자사업 17. 극장용 및 방송용 애니메이션 제작, 투자 및 유통, 배급사업 18. 캐릭터 상품 제작, 수입 및 유통, 판매사업 19. 공연, 전시, 이벤트 등의 기획, 주최 및 이와 관련된 각종 판매사업 20. 국외소재 방송사 지분투자, 운영 및 프로그램 공급사업 21. 국외소재 방송사 방송광고 판매 및 광고대행사업 22. 국외 인터넷을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업 23. 국외 무선통신망을 통한 주문형비디오 및 실시간 방송서비스 제공업 24. 국외 유선 및 위성방송망 등을 통한 주문형비디오 제공업 25. 일반서적 및 정기간행물 출판업 26. 교육관련 컨텐츠 제작업 27. 일반여행업 28. 방송 및 인터넷 광고 등 대행업 29. 홍보대행 및 컨설팅업 30. 인포머셜 광고를 통한 판매 상품 기획, 제조 및 도소매 유통사업 31. 광고물 기획 및 제작업 32. 수출입 중개 및 대행사업 33. 부동산컨설팅 및 서비스업 34. 부동산임대업 35. 식음료판매업 36. 주류판매업 37. 프랜차이즈업 38. 각 호에 관련된 제조업 39. 각 호에 관련된 도소매업 40. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 |
에스브이인베스트먼트㈜
에스브이파트너스㈜ 에이아이피자산운용㈜ 파인밸류자산운용㈜ 미래에셋대우㈜ |
| 의무보유 기간 | 합병 신주 상장일로부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |