| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,498 | - 매출액 | 29,389 | |
| - 부채총계 | 44,445 | - 영업이익 | 6,605 | ||
| - 자본금 | 4,165 | - 당기순이익 | 4,470 | ||
| - 자본총계 | 69,053 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,532 | - 매출액 | 58,131 | |
| - 부채총계 | 61,009 | - 영업이익 | 9,627 | ||
| - 자본금 | 4,165 | - 당기순이익 | 5,446 | ||
| - 자본총계 | 80,523 | *주당순이익(원) | 122 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제5기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 전승택 선임의 건(재선임) 제3-2호의안 : 사내이사 김유승 선임의 건(재선임) 제3-3호의안 : 사내이사 형민우 선임의 건(재선임) 제3-4호의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 상근 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1975-10 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애니플러스 대표이사 |
| 김유승 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애니플러스 부사장 |
| 형민우 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 현) ㈜애니플러스 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종욱 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 현)㈜애니플러스 사외이사 | 현)법무법인 우리누리 대표 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경진 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 회계법인 나무 오늘회계법인 ㈜ 애니플러스 감사(비상근) |