| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,345 | - 매출액 | 37,940 | |
| - 부채총계 | 97,544 | - 영업이익 | 6,940 | ||
| - 자본금 | 4,552 | - 당기순이익 | 250 | ||
| - 자본총계 | 84,801 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 255,588 | - 매출액 | 130,976 | |
| - 부채총계 | 131,747 | - 영업이익 | 25,139 | ||
| - 자본금 | 4,552 | - 당기순이익 | 18,029 | ||
| - 자본총계 | 123,841 | *주당순이익(원) | 352 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 (재선임 2명, 신규선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 : 전승택 선임의 건 (재선임) 제3-2호 의안 사내이사 : 형민우 선임의 건 (재선임) 제3-3호 의안 사내이사 : 구본승 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-26 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승택 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 現(주)애니플러스 대표이사 |
| 형민우 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 現(주)애니플러스 상무 |
| 구본승 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 現(주)애니맥스 대표이사 |