| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경 및 추가, 순서 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | (신규 추가) | 제3호 의안 : 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | 2026-03-16 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주주총회 의안 중 정관 일부 변경의 건은 자본시장법 제165조의12에 따른 정관상 배당절차 개선에 관한 의안임(배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있음) | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 아래 주주총회 안건 세부내역과 이사회의사록을 참조해주시기 바랍니다. |
| - 서식변경으로 인해 최초 양식과 차이가 있는 점 참고 바랍니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 3시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로 10 IFC Hall 303호, 304호(Two IFC 3층) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 아래 주주총회 안건 세부내역과 이사회의사록을 참조해주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 결산배당(현물배당) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 처분 근거 신설, 정기주주총회 의결권행사 기준일 정비, 배당절차 개선 |
| 3 | 자기주식 보유 처분 계획 승인의 건 | 제8기 결산배당(현물배당) 지급을 위한 자기주식 처분 |
| 4 | 사외이사 이덕재 선임의 건 (신규선임) | - |
| 5 | 상근감사 정경진 선임의 건 (재선임) | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이덕재 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (전) 2014 ~ 2018 CJ ENM 미디어콘텐츠 부문장 2018 ~ 2020 CJ ENM America 대표이사 2022 ~ 2024 LG U+ 전무/CCO(최고콘텐츠책임자) (현) 2026 ~ 현재 LG U+ 고문 |
LG U+ 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경진 | 1974-01 | 3 | 재선임 | 상근 | (전) 중앙회계법인 (2003 ~ 2005) 회계법인 나무 (2005 ~ 2010) (현) 오늘회계법인 (2010 ~ 현재) 애니플러스 감사 (2020 ~ 현재) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||