| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 8층<본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 보고 사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 □ 의결 사항(의안) - 제 1호 의안 : 제15기(2018.1.1.~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 이경환 (재선임) - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경환 | 1971-02 | 3 | 재선임 |
-경원산업 근무
-현)오키멧 대표이사 |
오키멧(대표이사) |