| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
서울시 금천구 디지털로9길 47
(가산동 한신IT타워2차) 8층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고 사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자 : 오민교(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2019년 5월 10일, 2019년 6월 14일
이사회결의를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 사항으로 입니다. 당사는 2019년 5월 10일, 6월 14일 해당 부여 내용에 대한 공시를 진행 하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-06-14 주식매수선택권부여에관한신고
2019-05-10 주식매수선택권부여에관한신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오민교 | 1962-02 | 3 | 신규선임 |
- 연성대학교
- 아모텍 - 現) 엠씨넥스 Mobile사업부문 총괄 |