주주총회소집공고 2.8 (주)엠씨넥스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 주주총회소집공고

2020년 03월 06일
&cr;
회 사 명 :	주식회사 엠씨넥스
대 표 이 사 :	민 동 욱
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로 9길 47&cr;(가산동, 한신아이티타워 2차 9층)00564562
	(전 화)02-2025-3600
	(홈페이지)http://www.mcnex.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)김 철 성
	(전 화)02-2025-3600

&cr;

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23조에 의거 제 16 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 23일(월) / 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (한신IT타워2차) 8층 엠씨넥스 교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의 사항

- 제 1호 의안 : 제16기(2019.1.1.~2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표&cr; [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건

※ 현금배당 : 주당 500원&cr;- 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

- 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 / 후보자 : 오민교 (신규선임)

성 명	생년월일	주요경력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의 관계
오민교	1962.02.12	- 아모텍 - 現) 엠씨넥스 모바일 사업 총괄	이사회	없음	없음

- 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건&cr;- 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

&cr;4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인신분증

&cr; 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권 대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 기타사항

- 제16기 예정배당은 1주당 현금 500원을 예정하고 있습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주차 장소가 협소한 관계로 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

&cr; 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (가산동 한신IT타워2차) 9층

(T.02-2025-3600)

주식회사 엠씨넥스

대표이사 민 동 욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			이경환&cr;(출석률:100%)
			찬 반 여 부
1	19.02.01	내부회계 관리제도 승인 이사회	찬성
2	19.02.19	제 15기 결산 재무제표(연결/별도) 확정의 건	찬성
3	19.02.28	제 15기 정기주주총회 소집 결의 및 현금배당의 건	찬성
4	19.03.05	제 15기 정기주주총회 전자투표 채택의 건	찬성
5	19.05.10	주식매수선택권 부여의 건	찬성
6	19.06.10	엠씨넥스VINA 증자 참여 승인의 건	찬성
7	19.06.14	주식매수선택권 부여의 건	찬성
8	19.09.30	MCNEX VINA 채무보증 연장의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

- 당사는 제출일 현재 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.&cr;

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000	6,402	6,402	-

주)상기 주총승인금액은 이사전체의 보수한도 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
엠씨넥스 상해전자유한공사&cr;(계열회사)	매출 및 매입 등	2019.01.01~&cr;2019.12.31	218	1.84
엠씨넥스VINA&cr;(계열회사)	매출 및 매입 등		10,662	89.98

※ 상기 비율은 2019년 별도기준 매출총액(11,849억원)대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성(CCM 산업) &cr;CCM산업은 2000년대 초반에 카메라모듈이 휴대폰에 장착되기 시작한 이후 비약적인 성장세를 구가하고 있습니다. IT선진국인 우리나라의 경우 휴대폰 시장의 성장세가 정체되어 있고 휴대폰의 카메라모듈 탑재율 역시 2007년 이후 95%대를 유지하고 있으나, 영상통화가 가능한 3G 단말기 및 스마트폰 출시로 서브 카메라 장착에 의한 듀얼 카메라 채택이 늘어나면서 성장세는 배가되고 있습니다. 이에 비하여 글로벌 시장에서의 카메라폰 비율은 전체 휴대폰 보급량 대비 성장여력이 여전히 큰 상태이며 매년 성장을 거듭하고 있습니다. &cr;&cr;자동차용 전ㆍ후방 카메라의 경우 CCM카메라 모듈 응용산업중의 하나로서 선진국인 일본, 미국, 독일에서 먼저 개발 및 상용화 하였으며, 국내에서도 대중화된 제품들로 소비자들이 선호하며 성장성이 큰 유망한 분야입니다. 특히 최근 세계적으로 보행자의 안전에 대한 우려가 증대되고 운전자와 보행자의 안전을 위한 규제가 강화됨에 따라 자동차용 카메라모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 자율 주행 및 ADAS로 자동차에서의 카메라의 역할이 더욱 강조되고 있어 기대감을 더욱 높여주고 있습니다. 향후 새로 출시되는 차량에 부착이 증가되어 전ㆍ후방 카메라의 시장의 성장성은 휴대폰카메라 시장의 성장성보다 당분간 높은 추이를 보일 것 예상됩니다.&cr;

ccm산업_구조도.jpg ccm산업_구조도

(자료 : 신한FSB연구소, 당사 재작성)&cr;&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

(가) 영업개황&cr;주식회사 엠씨넥스와 그 종속회사는 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산을 주 영업목적으로 하며 단일사업부문으로 카메라모듈 (휴대폰용[Actuator포함], 차량용), 기타모듈(IP카메라, 블랙박스, MVR, 생체인식[지문인식, 홍채인식] 등)로 사업부문을 구분할 수 있습니다. 또한 해외생산법인인 엠씨넥스상해전자유한공사과 엠씨넥스VINA 법인에서 지배회사의 임가공 및 현지 거래처로의 매출을 담당하고 있어지배회사의 사업내용과 일치합니다.&cr;

사업부문	주요품목	비 고(전방시장)
카메라모듈	- 휴대폰용 카메라 모듈 &cr;- 자동차용 카메라 모듈	- 휴대폰 단말기 생산업체&cr;- 자동차 생산업체
생체인식모듈	- 생체 인식 모듈(지문,홍채,안면)	- 휴대폰 단말기 생산업체&cr;- 자동차 생산업체&cr;- 보안업체/ 금융업체
영상 관련&cr;시스템	- IP카메라,HOME DVR(시큐리티 비디오폰)&cr;- 블랙박스 카메라, 무선충전기&cr;- USB타입모듈(노트북PC용) &cr;- ATM용 모듈카메라 모듈 &cr;- 기타가전기기용 모듈(에어컨,청소기외)	- 보안업체 및 일반소비자&cr;- 자동차 생산업체&cr;- 운수/송 업체, 렌터카 업체 &cr;- 가전업체(TV, 노트북, 청소기, 에어컨등)&cr;- ATM기 생산업체

&cr; 1) 휴대폰 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황&cr;전세계 IT 산업을 이끌어 오던 스마트폰 시장은 본격적으로 성숙기에 진입하였습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 스마트폰 및 태블릿 중심으로 지속적으로 성장하였으나, 스마트폰 교체주기의 증가 및 업체 간 치열한 경쟁으로 스마트폰시장 성장은 둔화 되고 있습니다. 그러나 이러한 시장 여건 하에서도 스마트폰 카메라모듈은 멀티카메라로 불리는 Dual Camera, Triple Camera, Quad Camera 등 스마트폰 내의 카메라 수의 증가로 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 회사는 글로벌 시장에서 주도권을 선점하기 위해 적극적인 시장 공략과 신규 영업을 진행하고 있습니다. 또한 가격경쟁력을 앞세운 국내외 경쟁 업체와의 경쟁에서 회사의 입지를 강화하기 위해 고기능, 고화소, OIS, Actuator, 홍채인식모듈, 지문인식모듈, 멀티카메라 등 프리미엄 부품에 대한 지속적인 기술 개발을 하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 현재 글로벌업체인 삼성전자 등에 프리미엄 스마트폰부터 보급형 스마트폰까지 라인업을 다양화하여 카메라 모듈을 공급하고 있습니다. 또한 다각화 된 고객사들과의 거래를 통하여 시장 M/S를 강화해 나가고 있습니다. 특히, 글로벌 업체인 삼성전자에 공급을 통한 매출 신장을 공고히 하고 있으며, 앞으로도 국내시장과 신흥시장의 균형 있는 성장을 통해 시장점유율 확대 및 이익율 성장을 이어 나가겠습니다.&cr;&cr; 2) 자동차용 카메라모듈 시장 여건 및 영업 개황&cr;최근 출시되는 차량에는 전ㆍ후방 카메라 장착이 점차 필수사양으로 채택되고 있으며 일부 고급차를 중심으로 측방카메라 및 룸밀러카메라의 장착이 늘어나고 있습니다. 전방카메라는 운전자 전방 사각지대를 모니터링하여 안전한 주행을 돕는 역할을 하며, 후방카메라는 주차 시 운전석 옆 화면에 주차 가이드라인을 제시하는 역할을 합니다. 즉 차량 후진 운행시 운전자의 시야확보가 어려운 차량 후방을 디스플레이장치를 통해 보여줌으로써 후진 시 인명보호 및 접촉사고 예방기능을 지원하여 소비자들에게 각광 받고 있습니다.&cr;&cr;당사의 자동차 카메라모듈 매출은 AVM카메라(4대 카메라/1대 차량) 적용과 옵션 장착율 증가에 따라 더욱 신장 확장 될 것으로 예상하고 있습니다. 기술면에서도 단순후방 카메라에서 조향연동, AVM(Around View Monitoring), DSM(운전자졸음인식), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 센싱 기능을 추가하여 고급화 되고 있는 추세이며, 현재 고객사에 공급 중에 있습니다.&cr;&cr; 3) IOT시장 여건 및 영업 개황&cr;사회의 고령화와 1인가구수 및 맞벌이 부부의 증가, 인터넷 보급과 스마트 단말기 보급의 대중화로 인하여 이와 관련한 가정 보안에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 국내외 보안 사업자 및 이통사업자, 케이블 사업자들은 점차적으로 둔화되어 가는 사업성장세를 탈피하기 위하여 스마트 홈 & 가정용 보안시장으로 사업을 활발히 추진해 가고 있는 추세입니다.&cr;&cr;이와 관련하여 국내의 휴대전화, 케이블TV, 인테넷의 보급률이 거의 포화상태인데 비해 가정보안 기기 및 시스템 시장은 아직도 보급 수준이 낮은 수준이며, 사물 인터넷 시장과 맞물려 스마트 홈 시스템은 인류의 안전한 삶을 위한 홈 시큐리티 부분에서 중요한 위치를 차지해 가고 있습니다. 향후 시장의 성장 가능성이 매우 높은 분야입니다. &cr;&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호 영업부문에 따른 분류에도 불구하고 실질적으로는하나의 사업부문으로 구성 및 운영되고 있어 각 사업부문에 대한 자산과 영업손익 파악이 어렵습니다.&cr;

(2) 시장점유율

당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.&cr;&cr; (3) 시장의 특성

가. 업계의 현황 내용 참조.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr;□ 휴대폰 카메라 모듈

당사는 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰용 카메라모듈, 자동차용 카메라모듈, 블랙박스용 카메라모듈, USB카메라모듈, 로봇용 카메라모듈, CCTV용 카메라모듈, IP 카메라, Home DVR, 3D 카메라모듈, 홍체인식 카메라모듈 휴대폰용 엑츄에이터등 각 사업 영역을 확장하여 매출액과 수익률의 지속적인 신장을 계획하고 있습니다. 휴대폰 카메라모듈의 경우 13M를 넘어서는 24M/32M/64M 고화소 모듈과 멀티카메라(Dual, Triple, Quad Camera) 등 초소박형 제품을 선행 개발하고 생산을 진행하고 있습니다. &cr;&cr; □ 자동차용 카메라 모듈

자동차용 카메라모듈은 VGA급 제품으로서 자동차의 전방과 후방을 모니터로 볼 수 있는 기능을 갖추고 있으며 MEGA화소급 제품도 개발하여 상용화되고 있습니다. 당사는 개발 초기에 화질에 중점을 두고 CCD 제품으로 개발을 시작하였으나, 이후 가격경쟁력 강화를 위해 생산원가가 낮은 CMOS 제품으로 개발하여 업계를 선도해 나가고 있습니다. 또한 차선이탈경보카메라(LDWS), 통신핸들조향연계 후방카메라(CAN), 졸음방지(DSM 카메라), 나이트비젼 등 단순 VIEWING 기능을 넘어선 SENSING기능이 추가된 카메라모듈로 진출을 진행하고 있습니다. 또한 자율주행차량에 대한 개발에 관하여도 당사는 Lidar, Mirrorless 카메라 등 기술을 개발하고 있습니다.&cr;

□ 자동차용 블랙박스

당사는 자동차용 블랙박스 시장에 진출하여 4년째를 맞이하고 있습니다. 시장규모가지속적으로 확대되고 있는 온라인 유통채널을 시작으로 올해는 블랙박스의 시장을 주도하고 있는 오프라인시장에서 전국 총판채널을 구축하여 대대적인 판매 확산에 주력하고 있습니다.

당사는 전장용 SQ 인증 업체로서 전장 품질 수준에 준하는 품질 및 내구성을 확보한 블랙박스를 개발하였고, 이러한 제품을 통해 고객들에게 품질에 대한 신뢰를 쌓아가고 있습니다.

당사의 제품군은 통신형 블랙박스, FHD-FHD 2채널 블랙박스, WIFI 블랙박스 등의 프리미엄 모델부터HD-D1 2채널의 보급형 모델까지 다양한 라인업을 구성하였습니다. 또한 블랙박스에 차선이탈경보기능, 앞차출발알림기능, 앞차추돌알림기능 등의 지능형 운전자 보조시스템(ADAS) 기능을 탑재하였습니다.

&cr; □ 네트워크 카메라

현대 사회는 보안에 대한 중요성이 커져감에 따라 CCTV와 카메라 등은 보안과 IOT 등의 여러 분야에 활용 되고 있습니다. 당사는 기존 아날로그 기반 CCTV의 여러 단점(화질, 폐쇄성, 설치 용이성/비용 등)을 보완하여 네트워크 카메라를 출시하였고, 시장에 좋은 반응을 받고 있습니다.&cr;&cr;당사는 그동안의 휴대폰과 자동차 카메라 모듈을 통해 쌓아온 경험과 기술력을 바탕으로 Digital-WDR, 저조도, 3D-DNR 등의 기술을 통해 High Quality Image확보하였습니다. 또한 경쟁력 있는 가격과 사용자 편의성을 고려한 Easy-Installation 기능을 제공함으로써 타업체들과의 차별화 된 제품을 구성하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 WIFI와 PoE가 지원되는 2Mega 홈용(Cube type) 제품과, PTZ기능이 탑재된 제품을 출시하여 다양한 라인업 구성하여 시장점유율을 높이고자 합니다. 또한 HOME 보안기기 시장 규모가 제일 큰 미국시장에 진출을 통해 당사의 기술력 및 제품력을 인정받고 온오프라인을 통해 미국 시장내 영업을 진행하고 있습니다.&cr;

□ 생체인식 [지문인식 및 홍채인식]

생체 인식 기술은 사람의 생체적인 특징을 수학적 데이터로 변환하여 개인을 식별하는 기술로 비밀 번호 등 다른 인증 기술에 비해 상대적으로 더 안전하다는 특징이 있습니다. 이러한 생체인식 기술 중 지문인식은 높은 보안특성과 상시적 편의성 및 Compact size로 스마트 모바일에 가장 적합하여 가장 보편적 필수적 솔루션으로 표준화가 진행되고 있습니다. 또한 지문인식모듈은 기존 물리적 버튼의 터치에 의한 정전용량식 방식에서 디스플레이 안으로 포함되는 In-Display Type(광학식, 초음파식)으로 변화하고 있습니다. 광학식 In-Display Type은 카메라 기술을 이용한 방식으로 당사의 카메라에 대한 노하우를 통하여 변화하는 기술에 대응하고 있습니다.&cr;

지문인식 모듈은 Sensor IC이면서 휴대폰의 외부 표면에 노출되는 제품이기에 높은 Sensing Image Quality 와 높은 내구성의 표면처리 기술을 가지고 고객사의 Customizing 을 대처할 수 있어야 합니다. &cr;&cr;이러한 영역에서 당사는 스마트폰 카메라에 대한 개발 경험과 노하우를 기반하여 신기술이 적용된 자동화 장비를 개발/도입 운영함으로써 지문인식 모듈의 향상된 기술 능력 확보 및 개발/제조에 있어 우수성을 마련하였습니다.&cr;

현재 글로벌 모바일 시장은 지문인식이 프리미엄폰을 넘어 생체인식의 표준으로 한 지문인식폰 시장이 형성되어 금년부터 대다수 메이저 업체의 중보급향이상 폰에 적용 채택될 전망으로 시장이 보다 더 활성화 될 것으로 보여집니다.&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr;

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.&cr;

1. 연결재무제표&cr;

<연 결 재 무 상 태 표>

제 16(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 15(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 16 기	제 15 기
자 산
Ⅰ.비유동자산	233,052,139,195	172,232,681,915
장기투자자산	2,729,535,149	1,902,704,118
유형자산	221,901,284,173	160,959,750,422
무형자산	3,957,915,214	3,955,947,859
투자부동산	3,900,838,304	1,582,847,530
장기매출채권 및 기타비유동채권	322,987,173	783,604,771
기타비유동금융자산	30,000,000	45,077,914
이연법인세자산	209,579,182	3,002,749,301
Ⅱ.유동자산	240,621,896,948	218,820,927,128
재고자산	77,494,333,825	54,426,382,419
매출채권 및 기타유동채권	103,449,762,835	90,283,286,281
당기법인세자산	-	-
단기투자자산	10,123,413,975	7,852,241,317
기타유동금융자산	1,135,077,914	1,048,326,668
현금및현금성자산	48,419,308,399	65,210,690,443
자 산 총 계	473,674,036,143	391,053,609,043
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	224,567,081,980	129,708,989,526
자본금	8,931,741,000	8,612,673,500
주식발행초과금	50,232,484,132	38,392,564,873
기타자본구성요소	(268,913,048)	(776,246,467)
기타포괄손익누계액	(774,333,149)	(2,588,764,509)
이익잉여금	166,446,103,045	86,068,762,129
Ⅱ.비지배지분	-	-
자 본 총 계	224,567,081,980	129,708,989,526
부 채
Ⅰ.비유동부채	7,202,933,609	3,939,042,075
장기차입금	4,716,562,500	-
퇴직급여부채	1,033,123,642	3,764,587,490
기타비유동금융부채	1,208,095,562	152,000,000
기타비유동부채	245,151,905	22,454,585
이연법인세부채	-	-
Ⅱ.유동부채	241,904,020,554	257,405,577,442
매입채무 및 기타유동채무	133,591,811,966	136,508,516,315
유동성장기차입금	25,488,937,500	27,691,150,756
단기차입금	51,565,835,949	70,515,066,052
전환사채	-	5,494,894,980
파생상품금융부채	-	2,455,815,600
당기법인세부채	29,080,654,083	10,174,790,073
판매보증충당부채	1,911,869,357	3,262,614,199
기타유동금융부채	264,911,699	1,302,729,467
부 채 총 계	249,106,954,163	261,344,619,517
자 본 및 부 채 총 계	473,674,036,143	391,053,609,043

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목	제 16 기	제 15 기
Ⅰ.매출액	1,267,712,135,419	696,954,048,288
Ⅱ.매출원가	(1,083,588,321,123)	(609,782,101,897)
Ⅲ.매출총이익	184,123,814,296	87,171,946,391
판매비와 관리비	(71,056,710,028)	(46,060,247,640)
Ⅳ.영업이익	113,067,104,268	41,111,698,751
기타수익	45,782,040,441	23,595,884,878
기타비용	(29,878,167,078)	(16,945,541,732)
금융수익	1,099,643,689	3,640,174,269
금융원가	(8,621,320,678)	(8,621,411,837)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	121,449,300,642	42,780,804,329
법인세비용	(36,941,992,732)	(12,962,798,808)
Ⅵ.당기순이익(손실)	84,507,307,910	29,818,005,521
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유지분	84,507,307,910	29,818,005,521
비지배지분	-	-
Ⅶ.기타포괄손익	2,783,068,466	(2,381,848,453)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,570,600,579	461,490,369
해외사업장환산외환차이	1,570,600,579	461,490,369
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,212,467,887	(2,843,338,822)
기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익	0
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실	138,060,000	(98,280,000)
기타포괄-공정가치측정금융자산처분이익	105,770,781
확정급여제도의 재측정요소	968,637,106	(2,745,058,822)
Ⅷ.총포괄이익(손실)	87,290,376,376	27,436,157,068
총포괄이익(손실)의 귀속
지배기업소유지분	87,290,376,376	27,436,157,068
비지배지분	-	-
Ⅸ.주당이익:
기본주당이익(손실)	5,275	2,161
희석주당이익(손실)	4,807	1,977

&cr;

< 자 본 변 동 표 >
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 201년 12월 31일까지
주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업소유지분	비지배지분	합계
2018년 1월 1일(전기초)	5,519,160,500	56,208,272,578	2,219,199,533	(2,951,974,878)	37,023,728,890	98,018,386,623	-	98,018,386,623
당기손익인식자산의 감액					(157,950,000)	(157,950,000)		(157,950,000)
2018년 01월 01일(기초자본)_수정후	5,519,160,500	56,208,272,578	2,219,199,533	(2,951,974,878)	36,865,778,890	97,860,436,623		97,860,436,623
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	29,818,005,521	29,818,005,521	-	29,818,005,521
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,745,058,822)	(2,745,058,822)	-	(2,745,058,822)
매도가능증권평가이익
기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실				(98,280,000)		(98,280,000)		(98,280,000)
해외사업장환산외환차이	-	-	-	461,490,369	-	461,490,369	-	461,490,369
총포괄이익 소계	-	-	-	363,210,369	27,072,946,699	27,436,157,068	-	27,436,157,068
자본에 직접반영된 소유주와의 거래
보통주연차배당	-	-	-	-	(2,869,963,460)	(2,869,963,460)	-	(2,869,963,460)
이익준비금의 적립	-	-	-	-		-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-	-	-	-
신주인수권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-
우선주전환	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
우선주 유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
임의적립금의 이입	-	(25,000,000,000)	-	-	25,000,000,000	-	-	-
전환사채의 보통주 전환	284,390,000	9,993,415,295	-	-	-	10,277,805,295	-	10,277,805,295
무상증자	2,809,123,000	(2,809,123,000)	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	(2,995,446,000)	-	-	(2,995,446,000)	-	(2,995,446,000)
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-
주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	-	-
2018년 12월 31일(전기말)	8,612,673,500	38,392,564,873	(776,246,467)	(2,588,764,509)	86,068,762,129	129,708,989,526	-	129,708,989,526
2019년 01월 01일(당기초)	8,612,673,500	38,392,564,873	(776,246,467)	(2,588,764,509)	86,068,762,129	129,708,989,526		129,708,989,526
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	84,507,307,910	84,507,307,910	-	84,507,307,910
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	968,637,106	968,637,106	-	968,637,106
매도가능증권평가이익						-		-
기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익				-		-		-
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실				138,060,000		138,060,000		138,060,000
기타포괄-공정가치측정금융자산처분이익				105,770,781		105,770,781		105,770,781
해외사업장환산외환차이	-	-	-	1,570,600,579	-	1,570,600,579	-	1,570,600,579
총포괄이익 소계	-	-	-	1,814,431,360	85,475,945,016	87,290,376,376	-	87,290,376,376
자본에 직접반영된 소유주와의 거래								-
보통주연차배당	-	-	-	-	(5,098,604,100)	(5,098,604,100)	-	(5,098,604,100)
이익준비금의 적립	-	-	-	-	-	-	-	-
전환권대가	-	-	-	-	-	-	-	-
신주인수권의 행사	-	-	-	-	-	-	-	-
우선주전환	-	-	-	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
우선주 유상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
임의적립금의 이입	-	-	-	-		-	-	-
전환사채의 보통주 전환	319,067,500	11,839,919,259	-	-	-	12,158,986,759	-	12,158,986,759
무상증자	-	-	-	-	-	-	-	-
자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	-	-	-	-	-	-
주식매수선택권	-	-	507,333,419	-	-	507,333,419	-	507,333,419
2019년 12월 31일(당기말)	8,931,741,000	50,232,484,132	(268,913,048)	(774,333,149)	166,446,103,045	224,567,081,980	-	224,567,081,980

&cr;

과 목	제16기	제15기
I. 영업활동현금흐름
1. 당기순이익(손실)	84,507,307,910	29,818,005,521
2. 비현금조정	91,847,359,815	63,703,461,972
퇴직급여	2,459,368,366	1,791,913,688
감가상각비	40,128,532,641	39,812,102,532
무형자산상각비	631,111,029	515,577,261
투자부동산감가상각비	38,926,302	22,034,616
대손상각비(환입)	(86,587,401)	(26,678,554)
기타장기종업원급여	245,151,905
판매보증비용	(1,421,489,529)	1,721,264,347
유형자산처분이익	(561,496,957)	(74,663,718)
유형자산처분손실	12,816,661	908,412,745
무형자산손상차손	695,554,968
외화환산이익	(1,052,019,794)	(1,522,598,408)
외화환산손실	5,786,488,484	2,612,061,087
금융수익(이자수익)	(912,786,120)	(575,651,538)
금융원가(이자비용)	4,494,563,424	7,350,775,109
당기손익공정가치측정금융자산매매이익	(46,922,488)
당기손익공정가치측정금융자산매매손실	20,499,780
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(139,935,081)	(8,944,800)
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	80,066,834	104,709,512
파생상품거래손실	23,106,265
파생상품금융부채평가이익	-	(3,055,577,931)
파생상품금융부채평가손실	4,003,084,375	-
사채상환손실		1,165,927,216
주식보상비용	507,333,419
법인세비용	36,941,992,732	12,962,798,808
3. 운전자본조정	(45,748,344,244)	33,253,387,438
매출채권의 감소(증가)	(3,715,131,692)	(28,776,747,019)
기타유동채권의 감소(증가)	(4,464,615,914)	2,454,868,207
재고자산의 감소(증가)	(21,477,775,610)	3,194,267,147
단기매매금융자산의 순감소(증가)	(2,523,756,048)	31,692,908,820
매입채무의 감소(증가)	(13,194,381,993)	22,026,962,445
기타유동채무의 증가(감소)	3,576,306,783	4,454,834,598
기여금 납입액	(3,750,000,000)	(1,520,000,000)
퇴직금의 지급	(198,989,770)	(273,706,760)
4. 법인세의 환급(납부)	(15,447,391,157)	(1,237,236,144)
영업활동으로 인한 순현금흐름	115,158,932,324	125,537,618,787
II.투자활동현금흐름
대여금의 증가	(500,000,000)
대여금의 감소	541,895,751	59,345,403
당기손익인식금융자산의 처분(취득)	(1,470,179,409)	(883,686,239)
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분(취득)	958,057,997
기타유동금융자산의 처분(취득)
기타비유동금융자산의 처분(취득)
매도가능증권의 처분(취득)	-	-
유형자산의 처분	1,493,007,712	1,159,462,561
유형자산의 취득	(105,343,753,577)	(47,302,591,579)
무형자산의 취득	(1,326,874,445)	(639,860,016)
기타비유동채권의 감소	464,147,654	(1,783,009)
이자의 수취	859,664,434	584,378,875
투자활동으로 인한 순현금흐름	(104,324,033,883)	(47,024,734,004)
III. 재무활동현금흐름
단기차입금의 증가(감소)	(18,815,090,373)	(49,589,069,346)
유동성장기차입금의 증가(감소)	-
기타유동금융부채의 증가(감소)	224,416,253	(1,576,831,956)
장기차입금의 증가(감소)	1,492,278,964	(1,278,908,543)
리스부재의 상환	(1,316,390,326)
전환사채의 상환		(9,000,000,000)
기타비유동금융부채의 증가(감소)	1,056,095,562	1,301,997
기타비유동부채의 증가(감소)	(40,514,310)
자기주식의 취득		(2,995,446,000)
이자의 지급	(4,555,925,997)	(7,916,506,412)
배당금의 지급	(5,098,604,100)	(2,869,963,460)
재무활동으로 인한 순현금흐름	(27,053,734,327)	(75,225,423,720)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,218,835,886)	3,287,461,063
V.환율변동효과	(572,546,158)	213,183,884
VI. 기초 현금및현금성자산	65,210,690,443	61,710,045,496
VII. 기말 현금및현금성자산	48,419,308,399	65,210,690,443

&cr;&cr;2. 재무제표&cr;

<재 무 상 태 표>

제 16(당) 기 2019. 12. 31 현재

제 15(전) 기 2018. 12. 31 현재

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원 )

과 목	제 16 기	제 15 기
자산
Ⅰ.비유동자산	111,399,692,207	107,796,654,178
장기투자자산	2,729,535,149	1,902,704,118
관계기업주식	75,824,769,555	70,742,713,548
유형자산	24,834,583,778	25,948,405,087
무형자산	3,741,704,710	3,871,920,942
투자부동산	3,900,838,304	1,582,847,530
장기매출채권 및 기타비유동채권	126,597,282	679,598,437
기타비유동금융자산	30,000,000	45,077,914
이연법인세자산	211,663,429	3,023,386,602
Ⅱ. 유동자산	353,381,574,827	277,138,129,483
재고자산	21,379,239,961	17,364,438,907
매출채권 및 기타유동채권	317,394,930,549	195,466,410,974
당기법인세자산	0	0
단기투자자산	10,123,413,975	7,852,241,317
기타유동금융자산	1,135,077,914	1,048,326,668
현금 및 현금성자산	3,348,912,428	55,406,711,617
자 산 총 계	464,781,267,034	384,934,783,661
자 본
자본금	8,931,741,000	8,612,673,500
주식발행초과금	50,232,484,132	38,392,564,873
기타자본구성요소	(268,913,048)	(776,246,467)
기타포괄손익누계액	105,770,781	(138,060,000)
이익잉여금	211,568,133,764	116,156,798,957
이익준비금	0	0
자 본 총 계	270,569,216,629	162,247,730,863
부 채
Ⅰ. 비유동부채	1,721,750,265	3,916,587,490
장기차입금	0	0
퇴직급여부채	1,033,123,642	3,764,587,490
기타비유동금융부채	443,474,718	152,000,000
기타비유동부채	245,151,905
이연법인세부채	0	0
Ⅱ. 유동부채	192,490,300,140	218,770,465,308
매입채무 및 기타유동채무	109,888,836,668	125,836,556,476
유동성장기차입금	0	0
단기차입금	51,565,835,949	70,515,066,052
전환사채	0	5,494,894,980
파생상품금융부채	0	2,455,815,600
당기법인세부채	29,080,654,083	10,174,790,073
판매보증충당부채	1,911,869,357	3,262,614,199
기타유동금융부채	43,104,083	1,030,727,928
부 채 총 계	194,212,050,405	222,687,052,798
자본과 부채총계	464,781,267,034	384,934,783,661

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원 )

과 목	제 16 기	제 15 기
Ⅰ.매출액	1,184,887,089,354	627,641,511,061
Ⅱ.매출원가	(995,712,590,340)	(536,995,220,724)
Ⅲ.매출총이익	189,174,499,014	90,646,290,337
판매비와 관리비	(58,853,785,066)	(38,885,485,165)
Ⅳ.영업이익	130,320,713,948	51,760,805,172
기타수익	33,169,376,013	14,056,142,915
기타비용	(26,988,403,737)	(7,912,892,156)
금융수익	6,913,670,421	3,836,662,935
금융원가	(7,601,144,285)	(7,674,491,174)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	135,814,212,360	54,066,227,692
법인세비용	36,272,910,559	13,060,549,132
Ⅵ.당기순이익(손실)	99,541,301,801	41,005,678,560
Ⅶ.기타포괄손익	1,212,467,887	(2,843,338,822)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	1,212,467,887	(2,843,338,822)
기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익	0	0
기타포괄-공정가치측정금융자산평가손실	138,060,000	(98,280,000)
기타포괄-공정가치측정금융자산처분이익	105,770,781	0
확정급여제도의 재측정요소	968,637,106	(2,745,058,822)
Ⅷ.총포괄이익(손실)	100,753,769,688	38,162,339,738
Ⅸ.주당이익:
기본주당이익(손실)	6,067	2,972
희석주당이익(손실)	5,658	2,722

&cr;

< 자 본 변 동 표 >
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 201년 12월 31일까지
주식회사 엠씨넥스	(단위 : 원)

현 금 흐 름 표
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엠씨넥스	(단위 : 원)

과 목	제16기	제15기
I. 영업활동현금흐름	(10,246,239,334)	122,561,948,270
1. 당기순이익	99,541,301,801	41,005,678,560
2. 비현금조정	54,712,264,896	27,967,663,114
퇴직급여	2,459,368,366	1,791,913,688
감가상각비	4,340,704,706	5,005,575,467
무형자산상각비	590,614,698	494,782,763
투자부동산감가상각비	38,926,302	22,034,616
종속기업투자처분손실	-	156,205,628
대손상각비(대손충당금환입)	(52,739,506)	91,162,109
판매보증비용	(1,421,489,529)	1,721,264,347
유형자산처분이익	(506,173,121)	(13,514,385)
유형자산처분손실	6,324,281	50,406,182
무형자산손상차손	695,554,968	-
외화환산이익	(691,811,280)	(495,411,982)
외화환산손실	5,761,208,113	2,244,867,310
금융수익(이자수익)	(947,905,701)	(772,140,204)
금융원가(이자비용)	3,474,387,031	6,403,854,446
주식보상비용	507,333,419
기타장기종업원급여	245,151,905
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(139,935,081)	(8,944,800)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	80,066,834	104,709,512
파생금융부채평가이익	-	(3,055,577,931)
파생상품거래손실	23,106,265
파생금융부채평가손실	4,003,084,375	-
사채상환손실	-	1,165,927,216
당기손익인식금융자산매매이익	(46,922,488)
당기손익인식금융자산매매손실	20,499,780
사용권자산의 취득	-	-
법인세비용(수익)	36,272,910,559	13,060,549,132
3. 운전자본조정	(149,740,050,101)	54,825,842,740
매출채권의 감소(증가)	(108,554,169,596)	(2,262,202,930)
기타채권의 감소(증가)	(10,072,768,881)	2,406,726,675
재고자산의 감소(증가)	(4,014,801,054)	314,202,529
단기매매금융자산의 감소(증가)	(2,523,756,048)	31,692,908,820
매입채무의 증가(감소)	(18,630,963,686)	21,059,618,865
기타유동채무의 증가(감소)	(1,994,601,066)	3,408,295,541
기여금 납입액	(3,750,000,000)	(1,520,000,000)
퇴직금의 지급	(198,989,770)	(273,706,760)
4. 법인세의 납부	(14,759,755,930)	(1,237,236,144)
II. 투자활동현금흐름	(13,619,774,408)	(13,705,186,989)
대여금의 증가	(500,000,000)	-
대여금의 감소	541,895,751	59,345,403
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,470,179,409)	(883,686,239)
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분(취득)	958,057,997	-
종속기업의 취득	(12,998,700,000)	(16,840,900,000)
종속기업의 처분	7,938,096,849	3,794,372
유형자산의 처분	22,784,660,622	8,878,211,441
유형자산의 취득	(31,112,453,036)	(4,849,406,946)
무형자산의 취득	(1,103,153,434)	(639,860,016)
기타비유동채권	553,001,155	2,127,440
이자의 수취	788,999,097	565,187,556
III. 재무활동현금흐름	(28,188,065,266)	(70,080,227,336)
단기차입금의 순감소	(18,840,441,373)	(49,559,276,226)
기타유동금융부채의 증가(감소)	-	(489,961,935)
전환사채의 상환	-	(9,000,000,000)
기타비유동금융부채의 증가	118,000,000
자기주식의 취득	-	(2,995,446,000)
리스부채의 상환	(1,044,217,942)
이자의 지급	(3,322,801,851)	(5,165,579,715)
배당금의 지급	(5,098,604,100)	(2,869,963,460)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증가	(52,054,079,008)	38,776,533,945
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,720,181)	(198,764,405)
V. 기초 현금및현금성자산	55,406,711,617	16,828,942,077
VI. 기말 현금및현금성자산	3,348,912,428	55,406,711,617

< 연 결 현 금 흐 름 표 >
제 16(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 15(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 엠씨넥스와 그 종속기업	(단위 : 원)

&cr;

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 16 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 15 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

처분예정일 2020.03.23

주식회사 엠씨넥스 (단위 : 원 )

과 목	제 16 기	제 15 기
I. 미처분이익잉여금	210,198,099,577	115,296,625,180
1. 전기이월미처분이익잉여금	109,688,160,670	77,193,955,442
2. 당기순이익(손실)	99,541,301,801	41,005,678,560
3. 확정급여제도의 재측정요소	968,637,106	-2,745,058,822
K-IFRS 1109호 적용효과		-157,950,000
II. 이익잉여금이입액
주식발행초과금
합계	210,198,099,577	115,296,625,180
III. 이익잉여금처분액	9,698,415,100	5,608,464,510
임의적립금	881,674,100	509,860,410
배당금	8,816,741,000	5,098,604,100
현금배당(주당배당금(액면배당률))
당기 : 500원(100%)
전기 : 300원(60%)
III. 차기이월미처분이익잉여금	200,499,684,477	109,688,160,670

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	2018년(16기)	2018년(15기)
주당액면가액 (원)		500	500
현금배당금총액 (백만원)		8,817	5,099
주당 현금배당금 (원)	보통주	500	300
	우선주	-	300

주) 제15기 현금배당금액 총액은 보통주식과 우선주의 합계금액입니다.&cr;&cr;

11_주식매수선택권의부여

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

미래 성장을 위한 도전을 주도할 임직원에 대해 주식매수선택권 부여를 통해 중장기적으로 기업가치와 주주가치 향상을 도모하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
오민교 외 16명	미등기 임원	사업 총괄 등	보통주(자기주식 교부)	148,000
전재선 외 27명	직원	-	보통주(자기주식 교부)	82,000
노정원 외 88명	직원	-	보통주(신주교부)	150,000
총(133)명	-	-	보통주	총(380,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자사주교부
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 380,000주
행사가격 및 행사기간	① 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7제3항 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정한 가액(부여일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액)&cr; - 2019년 5월 9일 부여분(자기주식 교부)&cr; : 20,400원&cr; - 2019년 6월 14일 부여분(신주 교부)&cr; : 23,650원&cr;② 행사기간&cr; - 2019년 5월 10일 부여분(자기주식 교부)&cr; : 2021년 5월 10일 ~ 2026년 5월 9일&cr; - 2019년 6월 14일 부여분(신주 교부)&cr; : 2021년 6월 14일 ~ 2026년 6월 13일
기타 조건의 개요	부여일 이후 준비금의 자본전입, 유상증자, 주식배당, 액면분할, 주식병합, 자본감소, 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 &cr;행사가격 및 수량을 조정할 수 있음.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr;주식수	부여가능&cr;주식의 범위	부여가능&cr;주식의 종류	부여가능&cr;주식수	잔여&cr;주식수
17,863,482	발행주식 총수의 15%	보통주	2,679,522	2,299,522

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr;종류	부여&cr;주식수	행사&cr;주식수	실효&cr;주식수	잔여&cr;주식수
2019년	2019.06.14	89명	보통주	150,000	-	-	150,000
	2019.05.10	44명	보통주	230,000	-	-	230,000
2018년	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총(133)명		총(380,000)주	-	-	총(380,000)주

※ 상기 부여 내용은 2019년 5월 10일, 동년 6월 14일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용으로 상세 내용은 2019년 5월 10일, 동년 6월 14일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.&cr;

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.&cr;

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
오민교	1962.02.12	사내이사	없음.	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
오민교	엠씨넥스&cr;모바일 사업 총괄	1991.02 ~ 2014.02&cr;2014.03 ~ 현재	(주)아모텍&cr;(주)엠시넥스 모바일 사업부 총괄	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오민교	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 모바일 사업부를 총괄하며, 매출확대 및 수익성 개선에 기여함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

&cr;

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	648,927,637원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.&cr;

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150,000,00원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	56,520,000원
최고한도액	150,000,000원

※ 기타 참고사항&cr;- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

■ 신종 코로나바이러스(코로나19) 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최시&cr;총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.