| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,688 | - 매출액 | 1,184,887 | |
| - 부채총계 | 197,119 | - 영업이익 | 130,321 | ||
| - 자본금 | 8,932 | - 당기순이익 | 99,541 | ||
| - 자본총계 | 270,569 | *주당순이익(원) | 6,067 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 476,581 | - 매출액 | 1,267,712 | |
| - 부채총계 | 252,014 | - 영업이익 | 113,067 | ||
| - 자본금 | 8,932 | - 당기순이익 | 84,507 | ||
| - 자본총계 | 224,567 | *주당순이익(원) | 5,151 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,816,741,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임(오민교) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
① 제1호 의안
제16기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 사내이사 선임의 건 오민교 사내이사 선임(신규) ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사의 제16기 기말 현금 배당은 주당 500원이며, 2020년 3월30일 지급 예정입니다.
- 제2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2019년 5월 10일, 2019년 6월 14일 이사회결의를 통해 부여된 주식매수선택권에 대한 사항으로 입니다. 당사는 2019년 5월 10일, 6월 14일 해당 부여 내용에 대한 공시를 진행 하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오민교 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 |
- 연성대학교
- 아모텍 - 現) 엠씨넥스 Mobile사업부문 총괄 |