| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로 9길 47 (한신IT타워2차) 8층 엠씨넥스 교육장 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 : 감사위원 이경환 선임의 건 ㆍ제5-2호 : 감사위원 이상오 선임의 건 제6호 의안 : 코스닥 시장 조건부 상장 폐지 및 코스피 이전 상장 승인의 건 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사 |
| 서보홍 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 현대전자 - 엠씨넥스 중국 법인장 - 現) 엠씨넥스 구매본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상오 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | - 한국투자증권 - 現) KB증권 이사 |
KB증권(이사) |
| 이은영 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로 코리아 이사 |
딜리버리히어로코리 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1971-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경원산업 - 現) 오키멧 대표이사 |
| 이상오 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국투자증권 - 現) KB증권 이사 |
| 이은영 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로 코리아 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 기관구내식당업 |
향후구내식당 운영 및 사옥 건립에 필요한 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |