| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 466,653 | - 매출액 | 1,165,039 | |
| - 부채총계 | 166,744 | - 영업이익 | 68,094 | ||
| - 자본금 | 8,932 | - 당기순이익 | 36,870 | ||
| - 자본총계 | 299,909 | *주당순이익(원) | 2,091 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 453,396 | - 매출액 | 1,311,343 | |
| - 부채총계 | 200,461 | - 영업이익 | 59,167 | ||
| - 자본금 | 8,932 | - 당기순이익 | 38,444 | ||
| - 자본총계 | 252,935 | *주당순이익(원) | 2,180 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,816,741,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원이되는 사외이사 1명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 [이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 사내이사 민동욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ㆍ제3-2호 사내이사 서보홍 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ㆍ제3-3호 사외이사 이상오 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 감사위원 이경환 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ㆍ제5-2호 감사위원 이상오 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 코스닥 시장 조건부 상장 폐지 및 코스피 이전 상장 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제17기 기말 현금 배당은 주당 500원이며, 2021년 3월30일(화) 지급 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민동욱 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사 |
| 서보홍 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 현대전자 - 엠씨넥스 중국 법인장 - 現) 엠씨넥스 구매본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상오 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | - 한국투자증권 - 現) KB증권 이사 |
KB증권(이사) |
| 이은영 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로 코리아 이사 |
딜리버리히어로코리 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경환 | 1971-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경원산업 - 現) 오키멧 대표이사 |
| 이상오 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국투자증권 - 現) KB증권 이사 |
| 이은영 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로 코리아 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 공급업 - 기관구내식당업 |
향후구내식당 운영 및 사옥 건립에 필요한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |