| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 금천구 가산디지털로 10길 9 (현대아울렛 가산점 6층) 기업시민청 창조홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (본점소재지 서울특별시에서 인천광역시로 변경) 제3호 의안 : 사외이사 오한석 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 오한석 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제18기 정기주주총회에서 이경환 사외이사의 임기만료에 따라 오한석 사외이사를 선임 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오한석 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 한국산업기술진흥원 중견기업지원단장 - 한국산업단지공단 스마트산단추진단 단장 - 現) 단국대한교 미래융합 연구원 연구전략센터장 |
휴온스바이오파마 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오한석 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국산업기술진흥원 중견기업지원단장 - 한국산업단지공단 스마트산단추진단 단장 - 現) 단국대한교 미래융합 연구원 연구전략센터장 |