| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 525,527 | - 매출액 | 1,009,274 | |
| - 부채총계 | 226,561 | - 영업이익 | 23,879 | ||
| - 자본금 | 8,987 | - 당기순이익 | 39,505 | ||
| - 자본총계 | 298,966 | *주당순이익(원) | 2,229 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 493,961 | - 매출액 | 817,629 | |
| - 부채총계 | 168,934 | - 영업이익 | 17,944 | ||
| - 자본금 | 8,987 | - 당기순이익 | 26,674 | ||
| - 자본총계 | 325,027 | *주당순이익(원) | 1,505 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,915,216,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 3 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1.~ 2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 ▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (본점소재지 서울특별시에서 인천광역시로 변경) ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 사외이사 오한석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 오한석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제18기 기말 현금 배당은 주당 500원이며, 2022년 3월31일(목) 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2021-12-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오한석 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | - 한국산업기술진흥원 중견기업지원단장 - 한국산업단지공단 스마트산단추진단 단장 - 現) 단국대한교 미래융합 연구원 연구전략센터장 |
휴온스바이오파마 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오한석 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국산업기술진흥원 중견기업지원단장 - 한국산업단지공단 스마트산단추진단 단장 - 現) 단국대한교 미래융합 연구원 연구전략센터장 |