| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 574,104 | - 매출액 | 1,057,058 | |
| - 부채총계 | 201,879 | - 영업이익 | 44,385 | ||
| - 자본금 | 8,989 | - 당기순이익 | 63,605 | ||
| - 자본총계 | 372,224 | *주당순이익(원) | 3,661 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 471,568 | - 매출액 | 779,771 | |
| - 부채총계 | 134,752 | - 영업이익 | 16,740 | ||
| - 자본금 | 8,989 | - 당기순이익 | 31,231 | ||
| - 자본총계 | 336,816 | *주당순이익(원) | 1,797 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,494,185,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제 1호 의안 : 제21기(2024년) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 800원 ▶ 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의건 ▶ 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 : 사외이사 윤석진 선임의 건 - 제 3-2호 : 사외이사 박길재 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 사외이사의 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호 : 감사위원회 위원 윤석진 선임의 건 - 제 4-2호 : 감사위원회 위원 박길재 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제21기 기말 현금 배당은 주당 800원이며, 2025년 4월 24일(목) 지급 예정입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석진 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수 |
해당사항 없음 |
| 박길재 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 - 現)㈜에스엘케이 |
㈜에스엘케이(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석진 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수 |
| 박길재 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성전자 - 現)㈜에스엘케이 |