| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-39 엠씨넥스 타워 3층 교육장 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 제22기(2025년) 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제22기(2025년) 연결 및 별도 재무제표[이익잉여금계산서(안)] 승인의 건 | - 현금배당 : 주당 1,000원 |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 윤석진 선임의 건 | - 감사위원 추가 분리선출을 위한 재선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석진 | 1965-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - EY한영회계법인 - 現)중앙대학교 겸임교수 |