의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 01월 22일
권 유 자: 성 명: 주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층 (여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-2167-8200
작 성 자: 성 명: 원 광 석부서 및 직위: 리츠운용본부 본부장 / 상무전화번호: 02-2167-8763

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사본인2024년 01월 22일2024년 02월 08일2024년 01월 25일위탁원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사000본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)한국씨티은행(KB스타리츠일반사모부동산투자신탁제2호(재간접형)(전문)의신탁업자)최대주주보통주16,836,58016.60최대주주-16,836,58016.60-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 원광석(KB자산운용(주))보통주0자산관리회사 직원--홍수희(㈜국민은행)보통주0사무수탁회사 직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 원광석(KB자산운용(주))개인보통주0자산관리회사 직원--홍수희(㈜국민은행)개인보통주0사무수탁회사 직원--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 01월 22일2024년 01월 25일2024년 02월 07일2024년 02월 08일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 01월 13일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 01월 25일 09시 ~ 2024년 02월 07일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

KB스타리츠http://www.kbstarreit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 국민은행 본관 3층 펀드서비스부 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 02 월 08 일 오전 9 시서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 01월 25일 오전 9시 ~ 2024년 02월 07일 오후5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

□ 목 적 : 기존 기타비상무이사(서일영)가 사임 의사를 표시 함에 따라, 신규 기타비상무이사(정영삼)를 선임하고자 함.□ 신규 이사 후보자 세부 내역가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
정영삼 1967.06 부(기타비상무이사) 부 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
정영삼 금융업 2012~2023 KB증권 CRO 전무(리스크관리본부장) -
1993~2012 KB국민은행 리스크관리부 -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(정영삼)은 부동산투자회사의 회계 및 재무분석, 리스크관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.
확인서 이사후보자확인서_정영삼_1.jpg 이사후보자확인서_정영삼

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건□ 목 적

부동산 투자 및 운용 등 당사의 원활한 운영을 위하여 정관 제26조에 의거 차입계획 및 사채발행계획을 확정하고자 함.

□ 제5기 및 제6기 차입계획 및 사채발행계획 요약

- 차입 및 사채발행시기 : 2024.02.01 ~ 2025.01.31

- 한도 : 부동산투자회사법 및 당사 정관에서 규정하는 한도 이내

- 기타 : 차입 및 사채발행 등에 관한 세부적인 사항은 이사회에 위임하고자 함.