| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-04-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, IFC 서울, Two IFC 3층, The Forum at IFC Hall 301 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 2) 결의안건 1. 정관 변경의 건 2. 제6기 재무제표 승인의 건 3. 제6기 현금배당 결의의 건 4. 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 선임의 건(신명재) 4-2. 기타비상무이사 선임의 건(조병헌) 4-3. 기타비상무이사 선임의 건(양원용) 5. 감사 선임의 건(김종수) 6. 제7기 이사 보수 승인의 건 7. 제7기 감사 보수 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주명부 확정 기준일 : 2025년 1월 31일 2) 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2025년 2월 1일 ~ 2025년 2월 15일 3) 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(2024년 7월 31일) 별도 재무제표 기준임 |
|||
| ※ 관련공시 | 2025-01-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신명재 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 2012~2021 KB자산운용 부동산운용 본부장 |
| 조병헌 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 2013~2024 KB증권 부사장 |
| 양원용 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 2022~2023 KB라이프생명 부사장 2020~2021 KB국민은행 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종수 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2007~현재 회계법인 성지 회계사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 18,681,664,900 | |