| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-19 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 58길 9 ES타워 8층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (5억) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (2억) 제4호 의안 : 사내이사 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선동 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 삼성물산 부장 1994.01 ~ 2015.03 롯데건설 수석 2016.07 ~ 2019.05 엔바이로텍 CEO 2019.05 ~ 2020.11 길교이앤씨 부사장 2020.12 ~ 2021.12 현 길교이앤씨 대표이사 2022.01 ~ 현재 |