| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 136(월암동) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 허제홍 사내이사 선임의 건 제3-2호: 허제현 사내이사 선임의 건 제3-3호: 최수안 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ※ 김점수 감사위원 및 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원) 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -.코로나19(COVID-19)관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허제홍 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 美 USC 대학원 졸업 LG디스플레이 연구소 (주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사 |
| 허제현 | 1978-03 | 3 | 재선임 | 아오야마가쿠인 대학교 졸업 (주)새로닉스 부사장 (주)엘앤에프 부사장 |
| 최수안 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | KAIST 화학공학 박사 킴벌리 클라크 IC 수석부장 헬싱키 경영경제대학원 MBA (주)엘앤에프 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김점수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 |
동아기술지주회사(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김점수 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 일리노이공대(IIT) 화학공학과 박사Argonne(美) 국립연구소 박사후 연구원 삼성SDI 전지개발팀 수석연구원 전자부품연구원(KETI) 책임연구원 동아대학교 LINC+ 사업단 단장 동아대학교 공과대학 화학공학과 교수 |