| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 이곡동로 11 (주)엘앤에프 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 이균발 감사위원 및 사외이사 선임의 건 제3-2호 : 정재학 감사위원 및 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원 포함) 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 코로나19(COVID-19) 관련방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 즉시 변동사항 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이균발 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 경북대학교 상대 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 공인회계사회 대구지방회 회장 대경회계법인 대표이사 |
홈센타홀딩스(사외이사) |
| 정재학 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 포항공과대학교 화학공학과 박사 지식경제부 지역혁신센터장(대경) 영남대학교 화학공학부 학부장 한국화학공학회 정보화위원회 위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이균발 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경북대학교 상대 경영학과 졸업 삼일회계법인 근무 공인회계사회 대구지방회 회장 대경회계법인 대표이사 |
| 정재학 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 포항공과대학교 화학공학과 박사 지식경제부 지역혁신센터장(대경) 영남대학교 화학공학부 학부장 한국화학공학회 정보화위원회 위원장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |