| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 음봉면로 243 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제42기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 대표이사 장기수 재선임 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 비상근 감사 전봉규 재선임 건 - 제5호 의안 : 이사보수지급 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수지급 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3 | 재선임 |
(주)뉴인텍 대표이사
- 한국콘덴서 연구조합 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 한국상업은행
- 동화은행 개설준비위원 |