| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,552 | - 매출액 | 44,915 | |
| - 부채총계 | 26,329 | - 영업이익 | -1,954 | ||
| - 자본금 | 27,067 | - 당기순이익 | -3,902 | ||
| - 자본총계 | 14,223 | *주당순이익(원) | -79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,464 | - 매출액 | 50,073 | |
| - 부채총계 | 28,153 | - 영업이익 | -2,988 | ||
| - 자본금 | 27,067 | - 당기순이익 | -3,941 | ||
| - 자본총계 | 14,311 | *주당순이익(원) | -80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임(사내이사) 1명, 감사선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 2018년 연결 및 별도재무 제표 승인 (이익잉여금 계 산서포함)
=> 원안대로 가결 제2호 의안 :정관 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 장기수 재선임 검 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 전봉규 재선임 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 선임의 건 승인액(10억) => 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 선임의 건 무보수 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 연결 및 별도재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-15 감사보고서 제출
2019-03-12 참고서류 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장기수 | 1958-07 | 3 | 재선임 |
(주) 뉴인텍 대표이사
- 한국콘덴서 연구조합 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전봉규 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 한국산업은행
- 동화은행 개설준비위원 |